El BancoEstado aseguró que inició una auditoría interna “exhaustiva” para revisar sus procesos internos, luego que se detuviera a una trabajadora contratada externamente por el banco y que el Ministerio Público la acusa de estar relacionada a un brazo del Tren de Aragua, en el contexto de la “Operación Tokio”.

Fue la propia Fiscalía que reveló la existencia de otra persona funcionaria de un banco que estaba ligada a la organización criminal, y que en este caso extorsionaba a otras personas y cobraba la llamada “vacuna”, es decir, obligar a mujeres a trabajar en el comercio sexual mediante la trata de personas e incluso secuestros.

BancoEstado por trabajadora ligada al Tren de Aragua

Ahora bien, respecto a la declaración de BancoEstado, la empresa pública reveló que el 5 de junio fueron notificados de una investigación liderada por el Ministerio Público y policías, donde se pidió el congelamiento y alzamiento del secreto bancario en una serie de cuentas para el período entre mayo de 2025 hasta el último movimiento actualizado, lo que se ejecutó inmediatamente.

“En la misma investigación figura involucrada una trabajadora externa de la institución, quien fue formalizada este fin de semana. La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026″, añade el texto.

Desde el Banco afirmaron que bloquearon las credenciales y accesos al sistema de la mujer formalizada, a la vez que desde la institución colaboran con la Fiscalía.

“Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal”, recalcaron en el comunicado, donde afirmaron que abordan la situación “con toda la urgencia y responsabilidad”.

Sobre la auditoría interna, explicaron que tiene por objetivo revisar los procesos involurados; identificar mejoras y determinar si existen responsabilidades legales adicionales que deban atenderse, “reservándose las acciones legales que fueran pertienentes”.

Por último, afirmaron que seguirán informando los avances de la investigación y que “nuestro compromiso con Chile es hoy, como siempre, total e irrenunciable”.

La semana pasada, tanto la PDI como la Fiscalía Metropolitana Sur llegaron a dependencias del Banco Santander en calle Agustinas de Santiago, donde realizaron un allanamiento que incluyó un detenido, ejecutivo bancario que estaría vinculando al envío de dineros al extranjero por la extorsión a dueños de locales nocturnos.

Según dijo en ese momento el fiscal regional Sur, Héctor Barros, el lavado de activos del grupo supera los $78 mil millons, uno de los más grandes en la historia de Chile.

Todo aquello ha puesto en el ojo público tanto los procesos internos de los bancos -dada la alta cantidad de transacciones y operaciones que, presuntamente, no generaron alerta en las instituciones- y el levantamiento del secreto bancario.